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浙江森马服饰股份有限企业 2016年首次临时股东大会决议公告

  浙江森马服饰股份有限企业 2016年首次临时股东大会决议公告本企业及董事会总和人员保障信息披露的内部实质意义真实、正确和完整,没有虚假记述、误导性陈说或重大漏下。
一、会展召开和盛大出席事情状况
浙江森马服饰股份有限企业(以下略称“企业”)于2016年元月二十九号后半晌2:30在企业会展室召开企业2016年首次临时股东大会。本次会展以在场会展和网络投票接合的形式召开,会展通告已于2016年元月十三号以公告方式散发。
盛大出席本次股东大会的股东及股东代表总计36名,代表本企业有决定权股份数2,森马女装:4066,848,751股,占企业有决定权股份总额的76.7051百分之百;那里面在场加入本次股东大会的股东及股东代表共15名,代表本企业有决定权股份数2,019,953,510股,占企业有决定权股份总额的74.9647百分之百;经过网络投票的股东21人,代表本企业有决定权股份数46,895,241股,占企业有决定权股份总额的1.7404百分之百。
本次会展由企业董事会招集,董事长邱光和先生主持,企业董事、监事、高级管理担任职务的人及上海市瑛明律拜某人做师傅务所律师加入了在场会展。本次会展的招集、召开手续合乎《中华百姓民主国公公检法》及其它法律、行政法令规则、部门规章、规塑性文件及《企业章则》等的规定。
二、提案审查讨论与决定事情状况
本次股东大会无新提案提交处理决定,也无提案被改正或否定事情状况。盛大出席会展的股东对本次会展的所有提案施行了严肃对待审查讨论,并以记名投票的形式决议如下所述:
1、认为合适而使用累积投票制审查讨论经过《选举独立董事的提案》,选举余玉苗、郑培敏为企业第三届董事会独立董事,法定期限与本届董事会法定期限相同。
余玉苗先生的累积投票最后结果:答应2,066,830,254股,本提案经盛大出席会展股东所持管用决定权的12以上经过,该提案获审查讨论经过,余玉苗先生当选为企业第三届董事会独立董事。
那里面,中小股东(除企业的董事、监事、高级管理担任职务的人及单独或合计保有企业5百分之百以上股份的股东之外的其它股东)决定事情状况为:答应50,430,254股,占盛大出席会展中小股东所持股份的99.9633百分之百。
郑培敏先生的累积投票最后结果:答应2,066,830,253股,本提案经盛大出席会展股东所持管用决定权的12以上经过,该提案获审查讨论经过,郑培敏先生当选为企业第三届董事会独立董事。
那里面,中小股东(除企业的董事、监事、高级管理担任职务的人及单独或合计保有企业5百分之百以上股份的股东之外的其它股东)决定事情状况为:答应50,430,254股,占盛大出席会展中小股东所持股份的99.9633百分之百。
独立董事余玉苗先生、郑培敏先生的简历详见企业于2016年元月十三号在巨潮资讯网披露的《浙江森马服饰股份有限企业第三届董事会第十七次会展决议公告》。
2、审查讨论经过《关于运用不超过20亿元自有搁置资金购买保证本钱型管理财务产品的提案》。
决定最后结果:答应票2,066,844,751股,不赞成票4,000股,放弃权利票0股,答应票占盛大出席会展有决定权股份总额的99.9998百分之百,不赞成票占盛大出席会展有决定权股份总额的0.000194百分之百。森马女装:4本提案经盛大出席会展股东所持管用决定权的12以上经过,该提案获审查讨论经过。森马女装:4
那里面,中小股东(除企业的董事、监事、高级管理担任职务的人及单独或合计保有企业5百分之百以上股份的股东之外的其它股东)决定事情状况为:答应50,444,751股,占盛大出席会展中小股东所持股份的99.9921百分之百;不赞成4,000股,占盛大出席会展中小股东所持股份的0.0079百分之百;放弃权利0股。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律拜某人做师傅务所派遣沙千里律师、刁丽娜律师在场见证企业本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书的论断性意见为:企业本次股东大会的招集和召开手续、盛大出席会展担任职务的人的资格、招集人的资格以及会展的决定手续均合乎《公公检法》、《证券法》、《股东大会规则》和《企业章则》的规定,本次股东大会的决定最后结果合法管用。森马女装:4
法律意见书全文详见巨潮资讯网()同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限企业2016年首次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《浙江森马服饰股份有限企业2016年首次临时股东大会决议》;
2、上海市瑛明律拜某人做师傅务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限企业2016年首次临时股东大会的法律意见书》。
就此公告
浙江森马服饰股份有限企业
董事会
二〇一六年一月三十日森马女装森马简介森马羽绒服男:4森马羽绒服 女森马男装:4

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